UBS'e kara para aklama ihlalleri nedeniyle ABD'de 125 milyon dolar ceza
UBS Group'un bir iştiraki olan UBS Financial Services, ABD yetkililerinin kara para aklamayla mücadele kurallarını kasıtlı ve tekrar tekrar ihlal ettiği yönündeki suçlamaları çözmek için 125 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu miktar, ABD Hazine Bakanlığı'nın Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından bir aracı kuruma Banka Gizlilik Yasası (BSA) ihlalleri nedeniyle uygulanan en büyük cezayı teşkil ediyor. FinCEN'e göre, banka 2018'deki uzlaşmadan sonra sorunları gidermedi ve 10 milyar doların üzerinde değere sahip 50.000'den fazla uluslararası döviz transferi izlenemedi.
Orijinal başlık (Yunanca): UBS: Πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ για παραβιάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος
Bu bir özettir. Haberin tamamı için orijinal Yunanca kaynağı ziyaret edin.
Newmoney.gr sitesinde okuBu haberi paylaş
İlgili Haberler
Japonya ve ABD'den Yen'e Koordineli Müdahale: Korkular ve Pazarlıklar
Japonya hükümeti, ABD ile koordineli bir müdahale sayesinde yenin tarihi düşüşünü durdurdu. Bu adım Tokyo'ya ekonomik ve siyasi nefes aldırırken, Washington'ın talep edeceği karşılıklar hakkında sorular doğuruyor. Japonya'nın Çin'den bağımsızlaşma isteğiyle yeni bir tablo oluşuyor.
Avrupa Borsalarında Haftaya Olumlu Başlangıç
Avrupa borsalarının çoğunluğu haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Panama ve Yunanistan Arasında Denizcilik Konularında Üst Düzey Toplantı
Panama'nın Yunanistan Büyükelçisi Julie Lyberopulos Karnakis, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theocharis ile bir araya geldi. Görüşmede Panama ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği alanları ele alındı. İki taraf da denizcilik konularında diyalog ve koordinasyonun sürdürülmesine vurgu yaptı.