UBS: Πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ για παραβιάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος
Η UBS Financial Services , θυγατρική της UBS Group , συμφώνησε να καταβάλει 125 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει κατηγορίες των αμερικανικών αρχών ότι παραβίαζε εσκεμμένα και κατ’ επανάληψη τους κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος . Το ποσό αποτελεί το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών σε χρηματιστηριακή εταιρεία για παραβάσεις του Bank Secrecy Act (BSA) , ενώ είναι η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη χρηματιστηριακή θυγατρική της UBS βρίσκεται αντιμέτωπη με μέτρα επιβολής. Δεν διόρθωσε τις παραλείψεις μετά το 2018 Η υπόθεση συνδέεται με συμβιβασμό του 2018 , όταν η UBS είχε πληρώσει 14,5 εκατ. δολάρια σε αστικές κυρώσεις, καθώς δεν παρακολουθούσε επαρκώς τις διεθνείς μεταφορές συναλλάγματος εξαιτίας αδυναμιών στο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου της. Σύμφωνα με τη FinCEN , η τράπεζα δεν αποκατέστησε τα προβλήματα , με αποτέλεσμα να μην παρακολουθηθούν περισσότερες από 50.000 διεθνείς μεταφορές συναλλάγματος , συνολικής αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων .…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Newmoney.gr
Σχετικές ειδήσεις
Ελαφρώς θερμότερος από τα κανονικά ο Ιούλιος 2026 σε όλη τη χώρα
Ο Ιούλιος του 2026 χαρακτηρίστηκε από ελαφρώς υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας, όπως προκύπτει από το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo .gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, θετικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα . Στην Κρήτη , ο Ιούλιος του 2026 κατατάσσεται ως ο έκτος θερμότερος Ιούλιος της περιόδου 2010-2026. Στη βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο κατατάσσεται ως ο έβδομος θερμότερος, ενώ στη δυτική Ελλάδα – Ιόνιο και στα νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα ως ο όγδοος θερμότερος. Στην πόλη της Αθήνας , η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,3 °C, με 16 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης , 16 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -0,2 °C από τα κανονικά επίπεδα.…
Περισσότερα από 7000 στρέμματα η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά στην Αιγιάλεια
Περισσότερα από 7000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στην περιοχή Πανόραμα και Νεραντζιές του δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus.… Περισσότερα από 7000 στρέμματα η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά στην Αιγιάλεια - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Το σχέδιο της διάλυσης και η Κίνα
Το άλλοτε μεγαλύτερο «χρυσωρυχείο» για Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz μετατρέπεται σε βασική αιτία της κρίσης για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία