Υπόθεση Μαζωνάκη: Βρέθηκε ύποπτος τραπεζικός λογαριασμός του γιατρού στη Λιθουανία – Γιατί ερευνάται
Τραπεζικό λογαριασμό στη Λιθουανία, ο οποίος ανήκει σε έναν από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση Μαζωνάκη, φέρεται να εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με αποκάλυψη του MEGA και της εκπομπής «Live News». Ο λογαριασμός φαίνεται να ανοίχθηκε την περίοδο 2020–2021. Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν τον λόγο δημιουργίας του και το ενδεχόμενο να συνδέεται με συναλλαγές που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Ωστόσο, η πρώτη ενημέρωση από τις λιθουανικές Αρχές δεν καταγράφει καταθέσεις ή άλλες κινήσεις χρημάτων μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού. Γιατί ερευνάται ο λογαριασμός Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ενδιαφέρον των ερευνητών συνδέεται με την τράπεζα στην οποία ανοίχθηκε ο λογαριασμός. Το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα έχει θεωρηθεί διεθνώς ύποπτο για συναλλαγές που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Το ζητούμενο για τις ελληνικές Αρχές παραμένει εάν ο λογαριασμός ήταν πράγματι αδρανής ή εάν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για τη χρήση του. «Προσπαθούν να δουν αν πράγματι είναι αδρανής ή αν υπάρχει κάτι με άμεση διακίνηση χρημάτων […]
Bu bir özettir. Haberin tamamı için orijinal Yunanca kaynağı ziyaret edin.
Newsbeast sitesinde okuBu haberi paylaş
İlgili Haberler
Kolossos Uzatmaların Son Saniyesinde Maçı Kaybetti
Rodos ekibi, Portekiz'deki maçta galibiyeti son anda elinden kaçırdı.
Netanyahu'dan Ordu ve Mossad'a İran Rejimini Devirme Emri
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çarşamba akşamı subay mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ve Mossad'a İran rejimini devirme emri verdiğini belirtti. Netanyahu, İran rejiminin dersini almadığını ve nükleer silah geliştirmeye çalıştığını iddia etti. İsrail'in son haftalarda İran'a yönelik olası saldırılar için hazırlıklarını artırdığı bildirildi.
Hapoel Seriyi Sürdürüyor, Virtus'u 90-81 Mağlup Etti
Hapoel, Virtus'u 90-81 yenerek serisini devam ettirdi. Haberde 7. haftanın puan durumu ve kalan programı da yer alıyor.