Bank of America: Πρόστιμο 1,2 δισ. δολαρίων για παραβάσεις σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος
Πρόστιμο που ξεπερνά το 1,2 δισ. δολάρια επέβαλαν οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές στην Bank of America , επειδή επί σειρά ετών δεν ανέφερε ύποπτες συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων και δεν αντιμετώπισε προβλήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος. Περισσότερα από 1 δισ. δολάρια αδήλωτης δραστηριότητας αφορούσαν κινδύνους που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια και άλλες υποθέσεις υψηλής προτεραιότητας, μεταξύ των οποίων δίκτυα που ξέπλεναν κινέζικα κεφάλαια και δραστηριότητες στα νοτιοδυτικά σύνορα των ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του. Η επιβολή των κυρώσεων ανακοινώθηκε ελάχιστες ώρες πριν την παρουσίαση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της τράπεζας, που είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης. Το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων του υπουργείου Οικονομικών (FinCEN), αρμόδιο για την εφαρμογή των κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος, ανέφερε ότι το πρόστιμο των 1,2 δισ. δολαρίων είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην ιστορία του υπουργείου. Παράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε ξεχωριστό συμβιβασμό ύψους 11,6 εκατ. δολαρίων για παραβάσεις κυρώσεων.…
Bu bir özettir. Haberin tamamı için orijinal Yunanca kaynağı ziyaret edin.
Powergame sitesinde okuBu haberi paylaş
İlgili Haberler
Miçotakis: Macquarie'den Sonra Diğer Avustralyalı Yatırım Fonlarıyla da Görüşüyoruz
Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunanistan ile Avustralya arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının önümüzdeki aylarda tamamlanacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti. Miçotakis, Avustralya'yı en kısa sürede ziyaret etme sözünü yineledi ve Yunanistan'a dönerek çalışmak veya iş kurmak isteyen Avustralya'daki Yunanlara çağrıda bulundu. Başbakan, Yunanistan'ın diasporayla ilişkilerini güçlendirme, Avustralya ile ekonomik işbirlikleri ve yatırım fırsatları konularına değindi.
Andreas Konialidis, Heidmar Maritime Holdings Yönetim Kurulundan İstifa Etti
Heidmar Maritime Holdings Corp., Andreas Konialidis'in Yönetim Kurulundan ayrıldığını duyurdu. Şirket, Konialidis'e görev süresi boyunca yaptığı önemli katkılardan dolayı teşekkür etti ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi. Konialidis'in kararının, şirketin operasyonları, politikaları veya uygulamalarıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlıkla bağlantılı olmadığı belirtildi.
Allwyn: Valea Vakfı'ndan 13,33 Milyon Euro Değerinde Yeni Hisse Senedi Alımı
Valea Vakfı, 13 Ekim'de Allwyn şirketinin 1.074.307 adet hissesini, hisse başına ortalama 12,41 Euro fiyatla toplam 13,33 milyon Euro karşılığında satın aldı. Bu işlem, şirketin yönetim kurulu üyeleriyle bağlantılı bir tüzel kişilik olan Valea Vakfı tarafından gerçekleştirildi. Satın alma Euronext Atina borsasında gerçekleşti.