UBS: Πρόστιμο ρεκόρ 125 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ για ελλιπείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε στην UBS πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 125 εκατ. δολαρίων, λόγω της αποτυχίας της να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη τιμωρηθεί για παρόμοιες ελλείψεις το 2018. Η UBS Financial Services, η θυγατρική της ελβετικής τράπεζας στις ΗΠΑ που δραστηριοποιείται ως χρηματιστηριακή εταιρεία και πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας, απέτυχε να θέσει σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να εξετάσει επαρκώς συναλλαγές σε ξένα νομίσματα συνολικής αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικτύου Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ σε επενδυτική και χρηματιστηριακή εταιρεία για παραβάσεις του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου. Η τράπεζα είχε δεχτεί πρόστιμο 14,5 εκατ. δολαρίων το 2018 για παρόμοια συμπεριφορά και είχε δεσμευτεί να διορθώσει τις αδυναμίες της.…
Bu bir özettir. Haberin tamamı için orijinal Yunanca kaynağı ziyaret edin.
Mononews sitesinde okuBu haberi paylaş
İlgili Haberler
Batı Attika'da Yangınla Mücadele: İtfaiye Ekipleri Gece Boyunca Teyakkuzda
Cuma günü 31 Temmuz 2026'da Boeotia'dan başlayan büyük Batı Attika yangınıyla karadan mücadele eden ekipler, bir gece daha alevlerle savaştı. İtfaiye güçleri tüm gece boyunca teyakkuzda kaldı.
Bordeaux'daki Büyük Yangın İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombaları Ortaya Çıkardı
Güneybatı Fransa'daki Bordeaux yakınlarındaki büyük yangın, Porz köyü yakınlarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaları ortaya çıkardı. Operasyonların tamamlanmasının ardından köy sakinleri evlerine dönebildi.
Katil Odysseus mu?
Nolan'ın Odysseus'unun yolculuğa çıkmadan önce bir vizyonu olup olmadığı bilinmiyor. Yazar, Odysseus'un işlediği cinayetlerden duyduğu suçluluk duygusunun onu kahramandan kurbana dönüştürüp dönüştürmediğini sorguluyor.