Τα «πλυντήρια» του «μαύρου» χρήματος και οι «αχυράνθρωποι» των εκατομμυρίων
Μια «άστεγη» που ζούσε σε πολυτελή βίλα με πισίνα και εμφανιζόταν πίσω από κύκλωμα φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ. Εκατοντάδες επιχειρήσεις με ιδιοκτήτες – φαντάσματα και χρέη δεκάδων εκατομμυρίων στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα που διακινούσαν εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μερικές μόνο από τις υποθέσεις που έχουν αποκαλύψει οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ με τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, τη γνωστή ΔΕΟΣ, η οποία έπιασε δουλειά πριν από λίγους μήνες να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ερευνών για τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα εικονικά τιμολόγια και το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα. Από τις αλυσίδες εστίασης μέχρι τις κατασκευαστικές εταιρείες και το εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών οι φορολογικοί έλεγχοι φέρνουν στο φως δίκτυα απάτης εκατομμυρίων ευρώ. Πίσω από εταιρείες – βιτρίνες και εικονικές συναλλαγές εμφανίζονται « αχυράνθρωποι » που καλύπτουν τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, ενώ τα χρήματα αλλάζουν χέρια και διαδρομές μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα συναλλαγών που δυσκολεύει τον εντοπισμό τους.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Ta Nea
Σχετικές ειδήσεις
Νέες πυραυλικές δοκιμές στη Βόρεια Κορέα με σύστημα αεράμυνας και πύραυλο κρουζ
Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε την Τετάρτη δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυραύλων αναχαίτισης, αξιολογώντας ένα καινούργιο σύστημα αεράμυνας. Παράλληλα, πραγματοποίησε στρατιωτική άσκηση με πύραυλο κρουζ μεγάλου βεληνεκούς εναντίον προσομοιωμένου στόχου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Σύμφωνα με το KCNA, η δοκιμή του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας επιβεβαίωσε τις τεχνικές προδιαγραφές και την αξιοπιστία του, τις λειτουργίες αλλαγής κατεύθυνσης των πυραύλων, καθώς και την ικανότητα του συστήματος να εντοπίζει και να εγκλωβίζει στόχους. Παράλληλα, μονάδα της διοίκησης στρατηγικών πυραύλων κρουζ μεγάλης εμβέλειας διεξήγαγε άσκηση προσβολής εικονικού στόχου, αναφέρει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων. Το δημοσίευμα του KCNA επιβεβαιώνει την ανακοίνωση του νοτιοκορεατικού υπουργείου Άμυνας περί εκτόξευσης πυραύλων από την περιοχή Σοντόκ της Βόρειας Κορέας προς την Ανατολική Θάλασσα – όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας
Βολιβία: Στο εξωτερικό κατέφυγε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου καταγγέλλοντας διωγμό
«Εγκατέλειψα τη χώρα, βρίσκομαι στην εξορία μαζί με όλη την οικογένειά μου», ανακοίνωσε μέσω X
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: Νερά μπάζει το Τμήμα Επειγόντων που εγκαινίασε ο Αδωνις με «περηφάνεια»
Νερά τρέχουν από την οροφή των ανακαινισμένων χώρων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, που μόλις το καλακαίρι είχε εγκαινιάσει ο Αδωνις Γεωργιάδης.