Τα «πλυντήρια» του «μαύρου» χρήματος και οι «αχυράνθρωποι» των εκατομμυρίων
Μια «άστεγη» που ζούσε σε πολυτελή βίλα με πισίνα και εμφανιζόταν πίσω από κύκλωμα φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ. Εκατοντάδες επιχειρήσεις με ιδιοκτήτες – φαντάσματα και χρέη δεκάδων εκατομμυρίων στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα που διακινούσαν εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μερικές μόνο από τις υποθέσεις που έχουν αποκαλύψει οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ με τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, τη γνωστή ΔΕΟΣ, η οποία έπιασε δουλειά πριν από λίγους μήνες να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ερευνών για τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα εικονικά τιμολόγια και το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα. Από τις αλυσίδες εστίασης μέχρι τις κατασκευαστικές εταιρείες και το εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών οι φορολογικοί έλεγχοι φέρνουν στο φως δίκτυα απάτης εκατομμυρίων ευρώ. Πίσω από εταιρείες – βιτρίνες και εικονικές συναλλαγές εμφανίζονται « αχυράνθρωποι » που καλύπτουν τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, ενώ τα χρήματα αλλάζουν χέρια και διαδρομές μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα συναλλαγών που δυσκολεύει τον εντοπισμό τους.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Ta Nea
Σχετικές ειδήσεις
Επιδότηση καυσίμων: Περισσότερος χρόνος για τους δικαιούχους
Πιστή στην πολιτική που έχει εξαγγείλει για την στήριξη των πολιτών στους δύσκολους καιρούς που ζούμε με την ενεργειακή...
«Χτυπήστε χωρίς γεωγραφικά όρια»: Εντολή Χαμενεΐ για άμεσα αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ
Εντολή για άμεση στρατιωτική απάντηση, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο της Τεχεράνης, έδωσε στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η εντολή προβλέπει «άμεση και αποτελεσματική απάντηση» σε ενδεχόμενη νέα επίθεση. Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, ο Χαμενεΐ ζήτησε την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ιρανικών δυνάμεων, δίνοντας έμφαση στην ικανότητά τους να ανταποκριθούν άμεσα σε ενδεχόμενη νέα στρατιωτική σύγκρουση. Όπως ανέφερε, η «έξυπνη πολεμική ετοιμότητα για μια ισχυρή αντιπαράθεση με τους εχθρούς» αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της «μέγιστης αποτροπής». «Εάν οι εχθροί εξαπολύσουν για ακόμη μία φορά στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ιρανικό έθνος θα είναι εκείνοι που θα καθορίσουν τον χρόνο και τους όρους του τερματισμού τους», προειδοποίησε ο Ιρανός ηγέτης.…
Χαμενεΐ: Αντίποινα χωρίς γεωγραφικά όρια κατά ΗΠΑ και Ισραήλ
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ζητά από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για αντίποινα χωρίς γεωγραφικούς...