«Χωριάτικο»: Μέσω POS το «ξέπλυμα» – Είχαν 433 εταιρείες και ήλεγχαν 28 παραλίες στη Ρόδο
Τη δέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών, στην Ιρλανδία και στη Δανία , έχει ζητήσει η ΔΑΟΕ, μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη για τη μεγάλη υπόθεση φορολογική απάτης και κλοπής της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και άλλων επιχειρήσεων που διαχειριζόταν ο 58χρονος ιδιοκτήτης της και αρχηγός τής εγκληματικής οργάνωσης. Πώς λειτουργούσαν οι λογαριασμοί Οι λογαριασμοί αυτοί είναι στα ονόματα δύο αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες δεν έχουν συλληφθεί, καθώς η μία έχει διαφύγει στη Ρουμανία και ή άλλη στη Γερμανία. Οι λογαριασμοί ήταν συνδεδεμένοι με POS των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και μέσω αυτών γινόταν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ανερχόταν σε πολλά εκατομμύρια. Το ξέπλυμα σύμφωνα με τις έρευνες γινόταν στέλνοντας στην Ελλάδα τα χρήματα από τους παραπάνω λογαριασμούς ως εμβάσματα από το εξωτερικό και στη συνέχεια αγοράζονταν ακίνητα, τουριστικές επιχειρήσεις και άλλα είδη.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο EfSyn
Σχετικές ειδήσεις
Πρωτιά για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος στον GRCPC 2026
Γεραπετρίτης στο Σ.Α. του ΟΗΕ: «Αδύνατη η βιώσιμη ειρήνη όταν οι γυναίκες απουσιάζουν…»
Την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες, προστασίας των δικαιωμάτων τους και λογοδοσίας για τη σεξουαλική και έμφυλη βία υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης , προεδρεύοντας στην ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη . «Η βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια καθίστανται αδύνατες, όταν το ήμισυ του πληθυσμού που επηρεάζεται από τις συγκρούσεις απουσιάζει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε ο υπουργός, ζητώντας οι δεσμεύσεις της διεθνούς κοινότητας να μετατραπούν σε συγκεκριμένες δράσεις για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια. Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η παρακαταθήκη του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι «σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ», καθώς εντείνονται οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στις γυναίκες, περιορίζονται τα δικαιώματά τους σε πολλές περιοχές του κόσμου και αναδύονται νέοι κίνδυνοι από την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.…
