Deloitte: Νέοι κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος για τράπεζες και επιχειρήσεις από τον Ιούλιο του 2027
Νέες απαιτήσεις για τις τράπεζες, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις φέρνει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, με τις βασικές διατάξεις του να τίθενται σε εφαρμογή από τις 10 Ιουλίου 2027. Η αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων, η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών. Οι αλλαγές που έρχονται, οι προκλήσεις για την αγορά και οι τεχνολογικές δυνατότητες βρέθηκαν στο επίκεντρο του 3ου Financial Crime Symposium της Deloitte , που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων εποπτικών αρχών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με όσα αναδείχθηκαν στο συνέδριο, ο ευρωπαϊκός Κανονισμός AMLR θα εφαρμόζεται από τις 10 Ιουλίου 2027, ενώ το 2028 η νέα ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA) αναμένεται να αναλάβει την άμεση εποπτεία επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, οι εθνικές εποπτικές αρχές θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα ελέγχου.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Mononews
Σχετικές ειδήσεις
Χρηματιστήριο: Γεωπολιτικός συναγερμός, τραπεζικό σφυροκόπημα
Το γεωπολιτικό ρίσκο επιστρέφει με ορμή στις αγορές , σβήνοντας μέσα σε λίγες ώρες τα κέρδη που έφερε χθες στις τράπεζες ο SSM. Με το πετρέλαιο στα 112 δολάρια, το γαλλικό δεκαετές να δοκιμάζει για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση αποδόσεις 5,06% και τη Φρανκφούρτη να χάνει 1%, το ελληνικό χρηματιστήριο δύσκολα θα μπορούσε να κινηθεί κόντρα στο διεθνές ρεύμα. Ο Γενικός Δείκτης εγκαταλείπει τις 2.640 μονάδες της Τετάρτης και διολισθαίνει προς τις 2.610 μονάδες, με τις πωλήσεις να απλώνονται σχεδόν σε ολόκληρο το ταμπλό. Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πιο κοντά από ποτέ, δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου επαναφέρουν σενάρια αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Στην εξίσωση προστίθενται και οι ισραηλινές εκλογές της προσεχούς Τρίτης. Οι αγορές, με άλλα λόγια, δεν προλαβαίνουν να τιμολογήσουν την αποκλιμάκωση μιας κρίσης και βρίσκονται αντιμέτωπες με την επόμενη. Οι χθεσινές προσδοκίες που καλλιέργησαν οι εξελίξεις γύρω από τον SSM παραχωρούν τη θέση τους σε επιθετικές ρευστοποιήσεις.…
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 1% οι απώλειες
Με σημαντικές απώλειες κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών
Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κάλυμνο, τι λένε οι πρώτες πληροφορίες
Συμβάν με στρατιωτικό ελικόπτερο σημειώθηκε στην Κάλυμνο , όταν το αεροσκάφος πραγματοποίησε βαριά προσγείωση κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση. Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του, ενώ προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό. Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό εάν το ελικόπτερο υπέστη υλικές ζημιές , ούτε υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένα στοιχεία για τα πιθανά αίτια του συμβάντος. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται τις επόμενες ώρες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της προσγείωσης.