Ύφασμα «κασμίρ» στα χαρτιά, ρωσικές πληρωμές στην πράξη – Πώς έφταναν τα χρήματα στην Κίνα μέσω Λονδίνου
Στα χαρτιά, η συναλλαγή αφορούσε «ύφασμα κασμίρ για ράψιμο». Πίσω από το τιμολόγιο, όμως, οι Financial Times εντόπισαν μια προσπάθεια του A7, δικτύου ξεπλύματος χρήματος που στηρίζεται από το Κρεμλίνο, να κατασκευάσει εμπορικό άλλοθι για τη σχέση του με βρετανική εταιρεία πληρωμών. Η εταιρεία είναι η Wooshpay, η οποία είναι εγγεγραμμένη στη βρετανική εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, FCA. Σύμφωνα με τα έγγραφα μεγάλης διαρροής που εξέτασαν οι FT, το A7 την περιλάμβανε στους διαθέσιμους διαύλους για μεταφορές χρημάτων προς την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, σε γουάν και δολάρια. Το πλαστό τιμολόγιο και η πληρωμή των 26.000 δολαρίων Ένα από τα έγγραφα δείχνει, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι το A7 πλαστογράφησε τιμολόγιο το οποίο παρουσίαζε τη Wooshpay ως προμηθεύτρια υφασμάτων. Η ίδια η εταιρεία διαφημίζει υπηρεσίες πληρωμών και εργαλεία διαχείρισης συνδρομών, μεταξύ άλλων για επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό του A7, η Wooshpay εμφανιζόταν ως επιχείρηση με «εκτεταμένη άδεια» και περιγραφόταν ως «μισθωμένο» ταμείο. Κατά την […]
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Newsbeast
Σχετικές ειδήσεις
Έξαλλος ο Τραμπ διότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης
Κατακεραύνωσε τη Νορβηγία και τον θεσμό λέγοντας πως δεν έχει ακούσει ποτέ για τη φετινή νικήτρια - Τα χαρακτηριστικά βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους
Επέστρεψαν στην Κύπρο δύο βυζαντινές εικόνες του 14ου αιώνα που είχαν κλαπεί μετά το 1974
Δύο σημαντικές βυζαντινές εικόνες του 14ου αιώνα, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή του 1974, επέστρεψαν στη χώρα, έπειτα από τον εντοπισμό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της Εκκλησίας της Κύπρου. Πρόκειται για τις εικόνες των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Μάρκου , παλαιολόγεια έργα που προέρχονται από τον βυζαντινό ναό της Παναγίας της Φορβιώτισσας στην Ασίνου . Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητρόπολης Μόρφου, πριν από την εισβολή οι εικόνες είχαν μεταφερθεί στο Μέγαρο της Μητρόπολης Κυρηνείας στην Κερύνεια, από όπου και κλάπηκαν. Η επιστροφή τους επιτεύχθηκε μετά τον εντοπισμό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, την τεκμηρίωση της διακίνησής τους και την αναγνώριση των δικαιωμάτων της Εκκλησίας της Κύπρου. Όπως αναφέρει η Μητρόπολη Μόρφου, οι εικόνες παραδόθηκαν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, καθώς ο κάτοχός τους δεν ζήτησε αποζημίωση .…
Ακόμη δυο νεκροί στο Μεξικό στη δεύτερη σύγκρουση μέσα σε φυλακή σε 24 ώρες
Δυο κρατούμενοι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή κατά τη διάρκεια νέας σύγκρουσης μέσα σε φυλακή στην πολιτεία Σιναλόα, στο δυτικό Μεξικό, όπου ήδη ανταλλαγές πυρών είχαν στοιχίσει τη ζωή σε δέκα ανθρώπους την προηγουμένη, ανακοίνωσαν οι αρχές. Η συγκεκριμένη φυλακή βρίσκεται στην τουριστική πόλη Μασατλάν, όπου οι βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε κακοποιούς έχουν μετατραπεί σε καθημερινό φαινόμενο. Κατά την πολιτειακή γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας στη Σιναλόα, ο στρατός και η αστυνομία επενέβησαν εκ νέου στη φυλακή και «έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο». Τα αίτια της νέας συμπλοκής είναι άγνωστα σε αυτό το στάδιο. Προχθές Πέμπτη, εννιά φυλακισμένοι και επισκέπτης –παιδί– σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στην ίδια φυλακή. Δεν έχουν εξακριβωθεί τα κίνητρα ακόμη. Σε κέντρα κράτησης της πολιτείας είναι έγκλειστα πολλά μέλη του καρτέλ Σιναλόα, βυθισμένου σε ανελέητη εσωτερική σύγκρουση με πάνω από 1.000 νεκρούς από το 2024. Πρόκειται για το τρίτο συμβάν αυτής της φύσης σε φυλακή στη Σιναλόα φέτος. Την 31η Μαΐου, επτά έγκλειστοι σκοτώθηκαν μέσα σε […]