Banque SBA Cyprus: Πρόστιμο €750.000 για παραλείψεις στις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος
Πρόστιμο στην Banque SBA Cyprus από ΚΤΚ για μη συμμόρφωση με νόμο για ξέπλυμα χρήματος Η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε την επιβολή μέτρων υπό τη μορφή προστίμου στη Banque SBA Cyprus, ύψους €750.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου […] Banque SBA Cyprus: Πρόστιμο €750.000 για παραλείψεις στις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Dialogos
Σχετικές ειδήσεις
Οδηγοί προσοχή – Αυτός ο δρόμος έκλεισε λόγω κατολισθήσεων
Κλειστός ο δρόμος Πύργου – Κάμπου. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Αστυνομίας: Λόγω κατολίσθησης πετρών και χώματος, ο δρόμος Πύργου – Κάμπου έχει κλείσει για την τροχαία κίνηση. Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά δρομολόγια μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού. Οδηγοί προσοχή – Αυτός ο δρόμος έκλεισε λόγω κατολισθήσεων
Κυπριακό: Στο τραπέζι οι 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη – Στόχος η προετοιμασία νέας διευρυμένης διάσκεψης, λέει ο Λετυμπιώτης
Το Κυπριακό βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για τις επαφές και τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση του σώματος, στις 3 Αυγούστου.
Ανησυχία και συστάσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης για τους θεσμούς στην Ελλάδα
Σημαντικές και επίμονες προκλήσεις όσον αφορά τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα διαπίστωσε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ). Στην περιοδική αξιολόγηση της χώρας, διαπιστώθηκε ότι η Δημοκρατία στην Ελλάδα είναι «γερά θεμελιωμένη και ανθεκτική», αλλά απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για την προστασία της . Μεταξύ άλλων, ζητήματα που προκαλούν ανησυχία αποτελούν: η διαφθορά μεταξύ υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών , οι κυβερνητικές παρεμβάσεις σε ευαίσθητες δικαστικές έρευνες , η νομοθεσία που θέτει σε κίνδυνο τη δράση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου , η βία κατά μεταναστών από δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας , καθώς και η χρήση του λογισμικού παρακολούθησης Predator εναντίον πολιτικών και δημοσιογράφων . Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε χθες Τρίτη το βράδυ, βάσει έκθεσης των Laura Castel (Ισπανία, UEL) και Miapetra Kumpula-Natris (Φινλανδία, SOC), η Συνέλευση εξέτασε την πρόοδο της Ελλάδας σε σχέση με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου .…