Κύπρος μεταξύ 18 χωρών που δεν ολοκλήρωσαν πλήρως τη μεταφορά της οδηγίας κατά του ξεπλύματος – Προειδοποιητική επιστολή από Κομισιόν
Η Κύπρος περιλαμβάνεται στα 18 κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν πλήρη μεταφορά βασικών διατάξεων της 6ης Οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή, με την Κομισιόν να εκκινεί διαδικασία επί παραβάσει, στέλνοντας προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη. Οι διατάξεις αυτές αφορούν την πρόσβαση αρμόδιων αρχών, φορέων αυτορρύθμισης, υπόχρεων οντοτήτων αλλά και προσώπων με έννομο συμφέρον σε μητρώα πραγματικών δικαιούχων. Η 6η Οδηγία AML εστιάζει κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων, με στόχο την αντιμετώπιση αδυναμιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης και τη συνεπή εφαρμογή των σχετικών κανόνων από όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη επενδυτών και κοινού στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ακριβές σύστημα δημοσιοποίησης που διασφαλίζει διαφάνεια στις δομές πραγματικής ιδιοκτησίας και ελέγχου εταιρειών. Η προθεσμία για τη μεταφορά των άρθρων 11, 12, 13 και 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 έληξε στις 10 Ιουλίου 2026.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Philenews
Σχετικές ειδήσεις
Θάνατος Μαζωνάκη: Νέος δικηγόρος για την 56χρονη γιατρό – «Έχει πει την αλήθεια στη μία και μοναδική της κατάθεση»
Στον ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μετέβη, το πρωί της Τρίτης (29/09), ο νέος δικηγόρος της κατηγορούμενης γιατρού, Νίκος Αλεξανδρής. Υπενθυμίζεται πως, χθες (28/9) την παραίτησή τους από την εκπροσώπησή της ανακοίνωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός, περιορίζοντας τα καθήκοντά τους αποκλειστικά στον κατηγορούμενο γιατρό. Σε δήλωσή του ο νέος δικηγόρος της κατηγορούμενης γιατρού, Νίκος Αλεξανδρής, τόνισε πως η εντολέας του έχει πει την αλήθεια, ενώ συνέστησε αναμονή για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και την άρση του απορρήτου. «Η σημερινή μου μετάβαση στον κύριο ανακριτή είχε θεσμικό χαρακτήρα, γιατί πρέπει εμείς να ενημερώνουμε τους ανακριτές και να μην το πληροφορούνται από τις τηλεοράσεις ή τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρήτου. Διότι, ό,τι και αν ακούγεται σε κάμερες ή τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν ξέρω αν θα έχουν καταλυτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας. Είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα η δικογραφία.…
Φυσικό αέριο: Το timing της Atlantic SEE LNG Trade που αποδεικνύεται «χρυσό»
Η νέα 20ετής συμφωνία της Venture Global με την China Gas αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του LNG που έχει εξασφαλίσει η Atlantic SEE LNG Trade, με συμμετοχή AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας, πριν την εκτίναξη των τιμών και τη νέα ενεργειακή αβεβαιότητα
Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη
Οι δικαστές του δικαστικού συμβουλίου υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση στέλνουν στο εδώλιο τον πρώην υφυπουργό