Κύπρος μεταξύ 18 χωρών που δεν ολοκλήρωσαν πλήρως τη μεταφορά της οδηγίας κατά του ξεπλύματος – Προειδοποιητική επιστολή από Κομισιόν
Η Κύπρος περιλαμβάνεται στα 18 κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν πλήρη μεταφορά βασικών διατάξεων της 6ης Οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή, με την Κομισιόν να εκκινεί διαδικασία επί παραβάσει, στέλνοντας προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη. Οι διατάξεις αυτές αφορούν την πρόσβαση αρμόδιων αρχών, φορέων αυτορρύθμισης, υπόχρεων οντοτήτων αλλά και προσώπων με έννομο συμφέρον σε μητρώα πραγματικών δικαιούχων. Η 6η Οδηγία AML εστιάζει κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων, με στόχο την αντιμετώπιση αδυναμιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης και τη συνεπή εφαρμογή των σχετικών κανόνων από όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη επενδυτών και κοινού στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ακριβές σύστημα δημοσιοποίησης που διασφαλίζει διαφάνεια στις δομές πραγματικής ιδιοκτησίας και ελέγχου εταιρειών. Η προθεσμία για τη μεταφορά των άρθρων 11, 12, 13 και 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 έληξε στις 10 Ιουλίου 2026.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Philenews
Σχετικές ειδήσεις
Νύχτα αγωνίας στην Πλάκα: Οι διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια για τους έξι αγνοούμενους
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευσή του. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Επιπλέον, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένει στο σημείο. Ακόμη, ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Σημειώνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν σήμερα το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στο σημείο μετέβη σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. […]
Το SMS του υπνοθεραπευτή στην Γάκα για τον Μαζωνάκη: «Θα τον στριμώξω»
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα από τις καταθέσεις στον ανακριτή και τα μηνύματα που αντάλλαξαν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το SMS του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού προς τη γιατρό Ιωάννα Γάκα, στο οποίο, αναφερόμενος στο προγραμματισμένο ραντεβού του με τον τραγουδιστή, έγραψε χαρακτηριστικά «θα τον στριμώξω». Η κατάθεση του Κομιανού φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η επαφή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τις συζητήσεις που έγιναν για τις θεραπείες και το κόστος τους. Ο Νάσος Κομιανός κατέθεσε ότι το πρώτο τηλεφώνημα για να συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε από τη μάνατζέρ του στις 27 Αυγούστου, στις 11:02 το πρωί. Όπως φέρεται να είπε, του ζητήθηκε να συναντήσει τον τραγουδιστή προκειμένου να κάνει υπνοθεραπεία. Αρχικά, σύμφωνα με την κατάθεσή του, αρνήθηκε να αναλάβει τον Μαζωνάκη, επικαλούμενος το ιστορικό του στο Δρομοκαΐτειο. Η μάνατζερ, ωστόσο, επέμεινε και επικοινώνησε ξανά μαζί του την ίδια ημέρα, ενώ νέα επικοινωνία έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να κανονιστεί η συνάντηση.…
ΗΠΑ: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον συμπρόεδρο της Morgan Stanley στη Νέα Υόρκη
Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Jeff Holzschuh, Chairman-Institutional Securities Group καθώς και ανώτατα ελληνικής...