Κύπρος μεταξύ 18 χωρών που δεν ολοκλήρωσαν πλήρως τη μεταφορά της οδηγίας κατά του ξεπλύματος – Προειδοποιητική επιστολή από Κομισιόν
Η Κύπρος περιλαμβάνεται στα 18 κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν πλήρη μεταφορά βασικών διατάξεων της 6ης Οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή, με την Κομισιόν να εκκινεί διαδικασία επί παραβάσει, στέλνοντας προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη. Οι διατάξεις αυτές αφορούν την πρόσβαση αρμόδιων αρχών, φορέων αυτορρύθμισης, υπόχρεων οντοτήτων αλλά και προσώπων με έννομο συμφέρον σε μητρώα πραγματικών δικαιούχων. Η 6η Οδηγία AML εστιάζει κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων, με στόχο την αντιμετώπιση αδυναμιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης και τη συνεπή εφαρμογή των σχετικών κανόνων από όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη επενδυτών και κοινού στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ακριβές σύστημα δημοσιοποίησης που διασφαλίζει διαφάνεια στις δομές πραγματικής ιδιοκτησίας και ελέγχου εταιρειών. Η προθεσμία για τη μεταφορά των άρθρων 11, 12, 13 και 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 έληξε στις 10 Ιουλίου 2026.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Philenews
Σχετικές ειδήσεις
ΗΠΑ: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον συμπρόεδρο της Morgan Stanley στη Νέα Υόρκη
Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Jeff Holzschuh, Chairman-Institutional Securities Group καθώς και ανώτατα ελληνικής...
Τρομερό ξέσπασμα από τον Τόνι Πάρκερ: «Παίξτε γ@@@νη άμυνα!» (vid)
Ο Τόνι Πάρκερ άστραψε και βρόντηξε στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης της Βιλερμπάν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ...
Σταμάτης Πουλής: Ο Παύλος Πολάκης είχε την αρμοδιότητα το 2018, αλλά δεν σταμάτησε τη δράση της γιατρού στο Κολωνάκι
Με αφορμή την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Υγείας, Σταμάτης Πουλής, παραχώρησε σήμερα συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και η σχετική συζήτηση επικεντρώθηκε στους ελέγχους των γιατρών, των ιατρείων και των ιατρικών δομών, καθώς και τα νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία αξιοποιεί το υπουργείο Υγείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Σταμάτης Πουλής αναφέρθηκε και στο ζήτημα του ελέγχου της κρατούμενης και ποινικώς διωκόμενης πλέον γιατρού άνευ ειδικότητας, Ιωάννας Γάκα, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση είχε εξεταστεί το 2018, σε περίοδο κατά την οποία αναπληρωτής υπουργός Υγείας ήταν ο Παύλος Πολάκης ο οποίος είχε στη διάθεσή του όλα τα ελεγκτικά εργαλεία αλλά και την αρμοδιότητα ελέγχου, καθώς υπήρχε ακόμα το ΣΕΥΥΠ το οποίο υπαγόταν στον ίδιο, εν τούτοις δεν έκανε τίποτα επ’ αυτού. «Το 2018 ήταν κομβικό σημείο για να σταματήσει η δράση της Ιωάννας Γάκα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Πουλής.