ΗΠΑ: Μπλόκο σε λογαριασμούς εταιρείας πληρωμών που συνδέεται με την Tether
Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ προχώρησαν στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας πληρωμών Capstone , η οποία εδρεύει στη Μοντάνα, κατηγορώντας την για παράνομη διακίνηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ της εταιρείας Tether . Σύμφωνα με την προσφυγή κατάσχεσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η εταιρεία λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και απέκρυπτε την πραγματική φύση των δραστηριοτήτων της από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Όπως αποκαλύπτεται, η Capstone εκτελούσε μεταφορές κεφαλαίων για λογαριασμό της Tether , της μεγαλύτερης εκδότριας εταιρείας stablecoins στον κόσμο, και του ανταλλακτηρίου Bitfinex, κατόπιν υποδείξεων της EQIBank. Η υπόθεση έρχεται στο φως μετά από τη δέσμευση περίπου 84 εκατ. δολαρίων σε λογαριασμούς της Capstone στις τράπεζες Wells Fargo και JPMorgan Chase. Παράλληλα, οι ερευνητές του FBI πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία των φερόμενων ως ιδιοκτητών της εταιρείας στο Σακραμέντο. Οι εισαγγελικές αρχές ισχυρίζονται ότι η Capstone παρουσιαζόταν ψευδώς ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας για να ανοίγει λογαριασμούς, αποφεύγοντας έτσι τους αυστηρούς ελέγχους που επιβάλλονται στις εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Powergame
Σχετικές ειδήσεις
Πρωθυπουργός Πακιστάν: Ορμούζ και Μπαμπ αλ Μαντέμπ «πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά»
Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, απηύθυνε έκκληση για διπλωματική οδό προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δράση εξτρεμιστικών ομάδων, καθώς η σύγκρουση στην περιοχή του Κόλπου συνεχίζεται. Πρωθυπουργός Πακιστάν: Ορμούζ και Μπαμπ αλ Μαντέμπ «πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Economist: Το τουρκικό φιάσκο των funds φέρνει κρίση στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης
Τα νούμερα έμοιαζαν υπερβολικά καλά για να είναι αληθινά. Δεκάδες επενδυτικά κεφάλαια –και οι χρηματοοικονομικοί όμιλοι πίσω από αυτά– κατέγραφαν εντυπωσιακές αποδόσεις , οδηγώντας το τουρκικό χρηματιστήριο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ένας διαχειριστής κεφαλαίων, η Tera , είδε το βασικό της fund να εκτοξεύεται πάνω από 60.000% μέσα σε μόλις τρία χρόνια . Μια άλλη χρηματοοικονομική εταιρεία, η Destek Finans Faktoring , εξελίχθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία της Τουρκίας μόλις 17 μήνες μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, καθώς η μετοχή της σημείωσε άνοδο 7.000% . Τώρα όμως η φούσκα έσκασε, υπογραμμίζει ο Economist . Αρχικά, η Tera και αρκετές άλλες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων απέτυχαν να πληρώσουν επενδυτές που ζητούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους. Στη συνέχεια ήρθαν στο φως στοιχεία για σχήματα που ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε «τύπου Ponzi» , τα οποία φέρεται να είχαν οργανώσει άλλες εταιρείες. Ο βασικός δείκτης του τουρκικού χρηματιστηρίου υποχώρησε πάνω από 5% στις 16 Σεπτεμβρίου , ενώ μέσα σε μόλις δύο ημέρες το σκάνδαλο εξαφάνισε περίπου 30 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.…
Facebook: Μπροστά σε πρόστιμο έως και 10 δισ. δολαρίων στο Νέο Μεξικό λόγω Cambridge Analytica
Το Νέο Μεξικό είναι η μοναδική Πολιτεία που προσέφυγε στα δικαστήρια για την υπόθεση αυτή, μια από τ...