Ελλάδα: Απάτη «μαμούθ» με παράνομες επιστροφές φόρου -Στο μικροσκόπιο 46 άτομα
Έρευνα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, κατέδειξε σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία, μέσω 152 εταιρειών, φέρεται να προκάλεσαν ζημία στο Δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, κατά την περίοδο 2023-2024, μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να έδρασαν με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, μέσω συντονισμένης δράσης και εικονικών συναλλαγών, ενώ, σύμφωνα με την Αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυράνθρωποι». Στην υπόθεση φέρεται, επίσης, να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Πλέον το σχετικό πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Sigmalive
Σχετικές ειδήσεις
Δημοσκόπηση GPO: Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Δηψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της δεύτερης Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) στην πρόθεση ψήφου και ποσοστό που ξεπερνά οριακά το 30% για το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος , δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση της GPO για το Star, μετά τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με την δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛ.Α.Σ. με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση με 7,6%, ΚΚΕ με 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,1%, Φωνή Λογικής με 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία με 3%, Μέρα 25 με 1,8%, Νέα Αριστερά με 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,1%, Νίκη με 1%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 4% και η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 14,5%. Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 30,6%, ΕΛΑΣ 16%, ΠΑΣΟΚ 12,8%, Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη 1,2%.…
Συγκινημένος ο ξάδερφός του Γιώργου Μαζωνάκη, Παναγιώτης: «Δεν το πιστεύω ακόμα ότι έχει φύγει»
Όπως είπε, αυτό που του έχει μείνει περισσότερο από τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι η διάθεσή του να βοηθά τους ανθρώπους
Γιώργος Μαζωνάκης: Στο μικροσκόπιο των ερευνών το ιατρείο στο Κολωνάκι – Στην Ασφάλεια ο γιατρός
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της ανακοπής του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να ερευνούν το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου βρισκόταν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο