Ξέπλυμα χρήματος: 46 άτομα ερευνούν οι αρχές, περίπου στα 40 εκατ. η λεία
Σαράντα έξι φυσικά βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος , δηλαδή της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, έρευνα αποκάλυψε ενδείξεις για οργανωμένη δράση των ατόμων αυτών που μέσω 152 εταιρειών φέρεται να επέφεραν ζημιές περίπου 40 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να έδρασαν με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, μέσω συντονισμένης δράσης και εικονικών συναλλαγών, ενώ, σύμφωνα με την Αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυράνθρωποι». Στην υπόθεση φέρεται, επίσης, να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Πλέον το σχετικό πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Powergame
Σχετικές ειδήσεις
Ισπανία: Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η υπηρεσία πληροφοριών είχε προειδοποιήσει για σχέδια εισβολής μεταναστών στη Θέουτα
Οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν τους Μαροκινούς ομολόγους τους και τη Μαδρίτη για σχέδια εισβολής στη Θέουτα μια ημέρα πριν περισσότεροι από 70.000 μετανάστες περάσουν στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας… Ισπανία: Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η υπηρεσία πληροφοριών είχε προειδοποιήσει για σχέδια εισβολής μεταναστών στη Θέουτα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Το σχόλιο της κυβέρνησης για τη συνέντευξη Τσίπρα: «Πεταμένα λεφτά» το rebranding
Με ένα ολιγόλογο σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη ήρθε η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα: Το σχόλιο της κυβέρνησης για τη συνέντευξη Τσίπρα: «Πεταμένα λεφτά» το rebranding - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone καθ’ οδόν προς το Όσλο
Το αεροπλάνο του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone καθ’ οδόν προς το Όσλο. Το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone καθ’ οδόν προς το Όσλο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ