Δημόσια Ταμεία: «Μαϊμού» επιστροφές φόρων 40 εκατ. ευρώ – Στο στόχαστρο 46 πρόσωπα
Δεκαέξι εκατομμύρια ευρώ «έκαναν φτερά» από τα δημόσια ταμεία αφού αποδόθηκαν για «μαϊμού» επιστροφές φόρων. Η παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος απέτρεψε την εκταμίευση ακόμα 24 εκατομμυρίων που ήδη είχαν βεβαιωθεί για επιστροφές. Την απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η ανεξάρτητη Αρχή που με εντολή του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη ερεύνησε τη δραστηριότητα 46 φυσικών προσώπων. Οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα αυτά έδρασαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιρειών και με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», κατάφεραν να εξασφαλίσουν παράνομες επιστροφές φόρων. Κατά την Αρχή, το κύκλωμα έδρασε την περίοδο 2023-2024. Από τα 40 εκατομμύρια, περίπου τα 16 είχαν ήδη καταβληθεί. Σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, τα πρόσωπα αυτά λειτουργούσαν ως εγκληματική οργάνωση, μέσω συντονισμένης δράσης και εικονικών συναλλαγών. Ενεργό ρόλο σε αυτή φέρεται να είχαν λογιστές και φοροτεχνικοί. Τα αδικήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις είναι: εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Mononews
Σχετικές ειδήσεις
Ισπανία: Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η υπηρεσία πληροφοριών είχε προειδοποιήσει για σχέδια εισβολής μεταναστών στη Θέουτα
Οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν τους Μαροκινούς ομολόγους τους και τη Μαδρίτη για σχέδια εισβολής στη Θέουτα μια ημέρα πριν περισσότεροι από 70.000 μετανάστες περάσουν στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας… Ισπανία: Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η υπηρεσία πληροφοριών είχε προειδοποιήσει για σχέδια εισβολής μεταναστών στη Θέουτα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Το σχόλιο της κυβέρνησης για τη συνέντευξη Τσίπρα: «Πεταμένα λεφτά» το rebranding
Με ένα ολιγόλογο σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη ήρθε η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα: Το σχόλιο της κυβέρνησης για τη συνέντευξη Τσίπρα: «Πεταμένα λεφτά» το rebranding - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Νορβηγία: Το αεροπλάνο του Ζελένσκι "παραλίγο να χτυπηθεί" από drone την Τρίτη
Κατά την απογείωσή του από τη Μολδαβία.