Παράνομες επιστροφές φόρων 40 εκατ. ευρώ: Έρευνα για εγκληματική οργάνωση και εταιρείες-«φαντάσματα»
Σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη εγκληματική δράση με στόχο την παράνομη είσπραξη επιστροφών φόρων , συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ , εντόπισε η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες ( Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ). Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, το οποίο διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες, 46 φυσικά πρόσωπα φέρεται να χρησιμοποίησαν 152 εταιρείες κατά την περίοδο 2023-2024 , προκειμένου να δημιουργήσουν μη πραγματικές φορολογικές απαιτήσεις και να εξασφαλίσουν παράνομες επιστροφές φόρων από το Δημόσιο. Η έρευνα κάνει λόγο για δράση με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης , καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα, υπήρχε συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων, χρήση εικονικών συναλλαγών, εταιρειών χωρίς πραγματική δραστηριότητα και προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Στην υπόθεση, σύμφωνα με την Αρχή, φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης .…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Newmoney.gr
Σχετικές ειδήσεις
Ισπανία: Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η υπηρεσία πληροφοριών είχε προειδοποιήσει για σχέδια εισβολής μεταναστών στη Θέουτα
Οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν τους Μαροκινούς ομολόγους τους και τη Μαδρίτη για σχέδια εισβολής στη Θέουτα μια ημέρα πριν περισσότεροι από 70.000 μετανάστες περάσουν στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας… Ισπανία: Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η υπηρεσία πληροφοριών είχε προειδοποιήσει για σχέδια εισβολής μεταναστών στη Θέουτα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Το σχόλιο της κυβέρνησης για τη συνέντευξη Τσίπρα: «Πεταμένα λεφτά» το rebranding
Με ένα ολιγόλογο σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη ήρθε η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα: Το σχόλιο της κυβέρνησης για τη συνέντευξη Τσίπρα: «Πεταμένα λεφτά» το rebranding - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone καθ’ οδόν προς το Όσλο
Το αεροπλάνο του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone καθ’ οδόν προς το Όσλο. Το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone καθ’ οδόν προς το Όσλο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ