FT: Μέσω Κύπρου κεφάλαια για συναλλαγές στελεχών της Gazprombank
Κυπριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ένας από τους διαύλους διοχέτευσης κεφαλαίων στις επίμαχες συναλλαγές τεσσάρων πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Gazprombank Luxembourg, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας των Financial Times. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τέσσερις τραπεζίτες χρησιμοποίησαν ως χρηματιστηριακό διαμεσολαβητή την ελβετική Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), ενώ κεφάλαια διοχετεύθηκαν και μέσω της κυπριακής Veles International. Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι η κυπριακή εταιρεία κατηγορείται για παράνομη δραστηριότητα ή ότι διαπιστώθηκε παραβίαση των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Η αναφορά της αφορά τη συμμετοχή της στη διαδρομή των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για τις συναλλαγές. Περισσότερες από 50 συναλλαγές Τα τέσσερα πρώην στελέχη της Gazprombank Luxembourg φέρονται να πραγματοποίησαν περισσότερες από 50 προσωπικές συναλλαγές με υποτιμημένα ομόλογα της Gazprom, οι οποίες θα μπορούσαν να τους αποφέρουν συνολικό κέρδος άνω των 9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασαν οι Financial Times, από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2022 τα στελέχη έλαβαν μεταφορές κεφαλαίων άνω των 17 εκατ.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Sigmalive
Σχετικές ειδήσεις
Αμυντική συμφωνία 4,3 δισ. ευρώ Σουηδίας – Γαλλίας για τέσσερις φρεγάτες – Στη Στοκχόλμη ο Μακρόν για τις υπογραφές
Σε μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών προχωρά η Σουηδία, η οποία θα αποκτήσει από τη Γαλλία τέσσερις φρεγάτες από της Naval Group, έναντι 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη, παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ενώ η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες προβλέπεται να παραδοθεί το 2030. Πρόκειται για φρεγάτες τύπου FDI, από τα αρχικά της γαλλικής ονομασίας «Frégate de Défense et d’Intervention» («Φρεγάτα Άμυνας και Επέμβασης»), τις οποίες κατασκευάζει ο γαλλικός ναυπηγικός όμιλος Naval Group. Η σουηδική κυβέρνηση είχε δώσει ήδη από τον Μάιο το «πράσινο φως» για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Γαλλία για την απόκτησή τους. Η νέα εποχή του σουηδικού Πολεμικού Ναυτικού Οι τέσσερις φρεγάτες θα αποτελέσουν τη νέα κλάση Luleå του σουηδικού Πολεμικού Ναυτικού και θα φέρουν τα ονόματα HMS Luleå, HMS Norrköping, HMS Halmstad και HMS Trelleborg. Η απόκτησή τους σηματοδοτεί σημαντική αναβάθμιση των ναυτικών δυνατοτήτων της Σουηδίας. Σύμφωνα με τις σουηδικές […]
Παναιτωλικός: Τα εισιτήρια για το ματς με την Καλαμάτα
Η ομάδα του Αγρινίου δίνει τον δεύτερο διαδοχικό αγώνα της στην έδρα της και θέλει τη στήριξη των φιλάθλων της
Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντηση με Ερχιουρμάν: «Eίμαστε σε καλό δρόμο»
Είμαστε σε καλό δρόμο, βάσει των όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναχωρώντας το απόγευμα της Τετάρτης από τη συνάντηση που είχε με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν στα γραφεία της αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, στην περιοχή του αεροδρομίου, στην νεκρή ζώνη της Λευκωσίας. Η συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 16.00, διήρκησε λίγο πάνω από δυόμιση ώρες. Πρώτος αναχώρησε ο κ. Έρχιουρμαν, και λίγα λεπτά αργότερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δήλωσε «είμαστε σε καλό δρόμο βάσει των όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας». Με το πέρας της συνάντησης, τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν ανακοίνωση. Διαβάστε επίσης: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση ΠτΔ-Ερχιουρμάν - Το κοινό ανακοινωθέν των ΗΕ Πηγή: ΚΥΠΕ