Capital One Βank: Aποδίδει σε έλεγχο για ξέπλυμα χρήματος το κλείσιμο λογαριασμών του Οργανισμού Tραμπ
Η τράπεζα Capital One Financial ζήτησε από αμερικανικό δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Tραμπ για το κλείσιμο των τραπεζικών του λογαριασμών, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή της ελήφθη έπειτα από πολύμηνο έλεγχο της ομάδας καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (Anti-Money Laundering). Πρόκειται για την πρώτη φορά που τράπεζα συνδέει επισήμως ανησυχίες σχετικές με τον έλεγχο για ξέπλυμα χρήματος με τη δραστηριότητα της οικογενειακής επιχείρησης του προέδρου των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να την κατηγορεί για παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το δικόγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή, η τράπεζα Capital One υποστηρίζει ότι τα έγγραφα της υπόθεσης και οι ισχυρισμοί των ίδιων των εναγόντων (Trump Organization) δείχνουν πως οι λογαριασμοί έκλεισαν για λόγους που σχετίζονται με τις διαδικασίες ελέγχου κατά του ξεπλύματος χρήματος, έπειτα από μήνες ανάλυσης και προσεκτικής αξιολόγησης σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές της τράπεζας και τις κανονιστικές οδηγίες.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Powergame
Ίδια είδηση, διαφορετική ματιά
Πώς κάλυψαν την ίδια είδηση άλλες εφημερίδες:
Σχετικές ειδήσεις
Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική – Επί ποδός όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Επί ποδός οι επίγειες δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία, δίνοντας για ένα ακόμη βράδυ μάχη με τις φλόγες.… Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική – Επί ποδός όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Δεκάδες βόμβες και βλήματα του Β΄ ΠΠ αποκάλυψε η μεγάλη πυρκαγιά στο Μπορντό
Η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας αποκάλυψε βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο χωριό Πορζ, όπου οι κάτοικοι μπόρεσαν να επιστρέψουν σήμερα, αφού ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις… Δεκάδες βόμβες και βλήματα του Β΄ ΠΠ αποκάλυψε η μεγάλη πυρκαγιά στο Μπορντό - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Οδυσσέας ο φονιάς;
Δεν γνωρίζω αν ο Οδυσσέας του Νόλαν είχε κάποιο όραμα πριν ξεκινήσει το ταξίδι ή αν οι ενοχές του για τους φόνους τον μετέτρεψαν από ήρωα σε θύμα.