Capital One: Συνδέει το κλείσιμο λογαριασμών της Trump Organization με ελέγχους κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Η Capital One Financial αντέδρασε την Παρασκευή στη δικαστική προσφυγή της Trump Organization σχετικά με το κλείσιμο των τραπεζικών της λογαριασμών πριν από χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από έλεγχο ειδικών στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί την πρώτη φορά που μια τράπεζα συνδέει επίσημα την υπόθεση με ανησυχίες για πρακτικές που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της οικογενειακής επιχείρησης του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump. Η Capital One ζητά την απόρριψη της αγωγής, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς περί παράνομου αποκλεισμού από τραπεζικές υπηρεσίες για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Η τράπεζα, πάντως, δεν έχει κατηγορήσει ποτέ την Trump Organization για παράνομο ξέπλυμα χρήματος. Στην κατάθεσή της την Παρασκευή, ανέφερε ότι τα έγγραφα και οι ίδιοι οι ισχυρισμοί των εναγόντων αποδεικνύουν πως το κλείσιμο των λογαριασμών έγινε για λόγους που αφορούσαν τους εσωτερικούς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Mononews
Σχετικές ειδήσεις
New York Times: Επιτέλους, γιατί ανεχόμαστε τον ρατσισμό του Ίλον Μασκ;
Η μεγάλη αμερικανική εφημερίδα έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ίλον Μασκ - Οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις
ΕΕ – Κίνα: Ολοταχώς προς μετωπική εμπορική σύγκρουση, χωρίς διάθεση συμβιβασμού
Οι προοπτικές αποκλιμάκωσης της εμπορικής έντασης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας απομακρύνονται, καθώς το Πεκίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να υπερασπιστεί το αναπτυξιακό του μοντέλο, αφήνοντας περιορισμένα περιθώρια συμβιβασμού με τις Βρυξέλλες. Αφορμή αποτέλεσε έγγραφο πολιτικής που δημοσίευσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, στο οποίο απορρίπτονται οι ευρωπαϊκές επικρίσεις για τη βιομηχανική υπερπαραγωγή του Πεκίνου και τις επιπτώσεις της στις διεθνείς αγορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, το οποίο πλέον υπερβαίνει το 1 δισ. δολάρια την ημέρα. Τεράστιες απώλειες ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας Παράλληλα, ευρωπαϊκοί κύκλοι εκτιμούν ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από κινεζικά προϊόντα οδηγεί σε απώλεια περίπου 500 θέσεων εργασίας στη μεταποίηση κάθε ημέρα, εντείνοντας τους φόβους για αποβιομηχάνιση. Το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες περί υπερπαραγωγής, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές του προσφέρουν φθηνότερα προϊόντα στους καταναλωτές και συμβάλλουν στο ελεύθερο εμπόριο.…
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την ξηρασία: Τα μεγάλα ποτάμια στερεύουν και απειλούν βιομηχανία, ενέργεια και μεταφορές
Τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης, που αποτελούν κρίσιμες «αρτηρίες» για τη βαριά βιομηχανία της ηπείρου, παρουσιάζουν δραματική υποχώρηση της στάθμης τους μετά από μια σειρά ακραίων κυμάτων καύσωνα. Ο Ρήνος και ο Δούναβης πλησιάζουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού, προκαλώντας ήδη προβλήματα στη μεταφορά χημικών προϊόντων, πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων, ενώ παράλληλα αυξάνουν σημαντικά το κόστος των μεταφορών. Την ίδια στιγμή, οι υψηλές θερμοκρασίες περιορίζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς και άλλους σταθμούς που βρίσκονται κοντά σε ποτάμια, από τη Γαλλία έως την Ουγγαρία, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών ενέργειας και δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στις οικονομίες της ανατολικής Ευρώπης. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Γαλλία και την Ισπανία, η νέα κρίση στα ευρωπαϊκά ποτάμια αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γηραιά ήπειρο, η οποία θεωρείται η ταχύτερα θερμαινόμενη περιοχή του πλανήτη.…