Η τράπεζα Capital One έκλεισε εκατοντάδες λογαριασμούς του Οργανισμού Τραμπ μετά από έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
Η τράπεζα Capital One απάντησε σε αγωγή του γιου του Αμερικανού προέδρου, Έρικ Τραμπ, που αφορούσε το κλείσιμο 300 τραπεζικών λογαριασμών του Οργανισμού Τραμπ το 2021. Σύμφωνα με την Capital One, η απόφαση ελήφθη μετά από αξιολόγηση ειδικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτή η αποκάλυψη αποτελεί την πρώτη φορά που μια τράπεζα συνδέει επίσημα τις οικογενειακές επιχειρήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος. Η Capital One δεν έχει κατηγορήσει ανοιχτά τον Οργανισμό Τραμπ για παράνομο ξέπλυμα χρήματος. Όμως, ο Οργανισμός Τραμπ και ο γιος του προέδρου, Έρικ Τραμπ, κατέθεσαν αγωγή τον Μάρτιο του 2025 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα. Ισχυρίζονται ότι οι λογαριασμοί έκλεισαν λόγω των «ιδιαίτερων» πεποιθήσεων της Capital One και της επιδίωξής της να επωφεληθεί από το πολιτικό κλίμα μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Από την πλευρά της, η Capital One τονίζει ότι «τα έγγραφα και οι ισχυρισμοί των ίδιων των εναγόντων καθιστούν σαφές ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς των εναγόντων για λόγους καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Ta Nea
Σχετικές ειδήσεις
Άντρα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή «Κόκκινος Βράχος» στον Όλυμπο
Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στις βάθρες στον Κόκκινο Βράχο χωρίς τις αισθήσεις του από άλλους επισκέπτες που βρίσκονταν...
Τραγωδία στον Όλυμπο: Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε βάθρες στην περιοχή «Κόκκινος Βράχος»
Ένας άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νεαρής ηλικίας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Όλυμπο, στον Κόκκινο Βράχο
«Στο κόκκινο» η ζήτηση για τα έργα του Ρόι Λίχτενσταϊν
Η αγορά του Ρόι Λίχτενσταϊν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, με τις τιμές των έργων του να καταγράφουν σημαντική άνοδο και τους κορυφαίους συλλέκτες να διεκδικούν έργα – ορόσημα του εμβληματικού εκπροσώπου της αμερικανικής ποπ αρτ. Η πρόσφατη κινητικότητα στις δημοπρασίες, οι πωλήσεις έργων από την περιουσία της συζύγου του Ντόροθι Λίχτενσταϊν και οι υψηλές τιμές που συνεχίζουν να σημειώνουν τα σημαντικότερα έργα του επιβεβαιώνουν τη σταθερή θέση του καλλιτέχνη στην κορυφή της διεθνούς αγοράς. Η συγκυρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η μεγάλη αναδρομική έκθεση του Λίχτενσταϊν στο Whitney Museum of American Art συγκεντρώνει έργα από σημαντικές μουσειακές και ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ των οποίων και έργα που ανήκουν σε μερικούς από τους ισχυρότερους συλλέκτες της σημερινής αγοράς. Η έκθεση, που ανοίγει τον Οκτώβριο, έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία το ενδιαφέρον για τον καλλιτέχνη βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, έπειτα από μια σειρά σημαντικών δημοπρασιών και συναλλαγών που ανανέωσαν το ενδιαφέρον των συλλεκτών.…