Greek Tax Authority Busts €17.9 Million Fraud Ring; "Homeless" Suspect Lived in Villa With Pool
Greece's tax authority, AADE, dismantled a large tax fraud network built on fake invoices worth tens of millions of euros, arresting three people including a woman who claimed to be homeless while living in a 280-square-meter villa with a pool in Athens's northern suburbs. Investigators from AADE's economic crime unit uncovered the network by cross-referencing data from the myDATA digital platform, business registries and corporate ownership records. They found the same individuals repeatedly listed as managers or partners across multiple companies, with new businesses springing up immediately after previous ones shut down or changed ownership. The companies shared office space, phone numbers, business addresses and corporate structures, mostly operating in wholesale clothing, footwear and related goods. Most existed primarily to issue or receive fake invoices. Documented cases so far include individual businesses with fake transactions ranging from €2.5 million to €28 million each, involving at least six companies identified so far, part of a larger network still under investigation.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Iefimerida
Σχετικές ειδήσεις
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: 72 δόσεις ή εξωδικαστικός; Τι σας συμφέρει
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: 72 δόσεις ή εξωδικαστικός; Τι σας συμφέρει Α Σε 72 δόσεις τα χρέη σε Εφορία ή και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Υπαγωγή στη ρύθμιση με μία απλή αίτηση στην πλατφόρμα.Ελάχιστη δόση 30 ευρώ και σταθερό επιτόκιο 5,84% Β Στις 26 Ιουλίου ανοίγει ο εξωδικαστικός για χρέη από 5.000 ευρώ και άνω. Επιτόκιο 3%, έως 240 δόσεις για χρέη στο Δημόσιο, πιθανό κούρεμα οφειλής, αλλά υποχρεωτικά άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. ==================================================== Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις Πόλεμος γιατρών για το… botox ==================================================== Φθηνό ρεύμα στα σπίτια Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια Ένας οδηγός με δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις
Η ανώτατη μεικτή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι θα βάλει στο στόχαστρο αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα εάν η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας. Την πληροφορία μετέδωσαν την Τρίτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα πλήξουν την περιοχή του όρους Πικάξ «πολύ σύντομα».
Σταύρος Γεωργίου: Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ο γνωστός ποινικολόγος
Ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στον Άγιο Παντελεήμονα – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας