Πώς ξεσκεπάστηκε το τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής – Τα τιμολόγια, η «άστεγη» επιχειρηματίας, η βίλα με πισίνα και οι «μαϊμούδες»
Ένα μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο – ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, κατάφεραν να ξεσκεπάσουν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων «μαϊμού». Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από τους ελέγχους που έκαναν, τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA), το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών και βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας, τη διοικητική δομή τους και τη συναλλακτική συμπεριφορά τους. Ειδικότερα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ’ επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε […]
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Newsbeast
Σχετικές ειδήσεις
ΑΕΚ: Συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για τον Λιούμπισιτς
O 27χρονο μέσος μετακομίζει στους Αυστριακούς με τη μορφή δανεισμού
Τραμπ: Θα πλήξουμε σύντομα το όρος Πίκαξ, το Ιράν δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζόζεφ Αούν, τόνισε επίσης ότι οι Ιρανοί...
«Η πιο επικίνδυνη ημέρα» – Το κοκτέιλ συνθηκών που ανησυχεί τους επιστήμονες και οι περιοχές σε συναγερμό
Εξαιρετικά επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι πρόκειται, με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, για την πιο επικίνδυνη ημέρα της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι ένα ισχυρό κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει αύριο, μεγάλο μέρος της χώρας, με τις αρχές να τίθενται σε κατάσταση συναγερμού και τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να ενεργοποιεί το σχέδιο «Red Code» . Παράλληλα, η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση ενοψει των ιδιαίτερα αυξημένων θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τον κύριο ερευνητή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρή Γιάνναρο, που μίλησε στο tanea.gr οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη ατμοσφαιρική ξηρασία των τελευταίων ημερών έχουν αυξήσει σημαντικά την ευκολία με την οποία ξεκινάει φωτιά, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που θα επικρατήσουν θα ευνοήσουν την ταχύτατη εξάπλωση οποιασδήποτε πυρκαγιάς εκδηλωθεί. «Η αυριανή ημέρα με τα διαθέσιμα στοιχεία κρίνεται ως η πλέον επικίνδυνη ημέρα μέχρι σήμερα της αντιπυρικής περιόδου. Εφιστούμε την προσοχή σε όλους ώστε να αποφύγουμε άσκοπες ενάρξεις πυρκαγιών», τονίζει.…