Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα – Λαβράκι της ΑΑΔΕ με μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ
Η ΑΑΔΕ ξεσκέπασε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, με τις αρχές να προχωρούν σε τρεις συλλήψεις, περνώντας χειροπέδες και σε γυναίκα που δήλωνε άστεγη, αλλά έμενε σε βίλα με πισίνα. Πιο αναλυτικά, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από: και βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς: Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ’ επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά, αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Παράλληλα, όλοι αυτοί – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις – χρησιμοποιούν: Πρόκειται για στοιχεία, που δείχνουν ότι οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις διασυνδέονται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους. Ειδικότερα, προκύπτουν άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ των αλλοδαπών προσώπων, τα οποία εμφανίζονται να συμμετέχουν σε σειρά επιχειρήσεων, με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Newsbeast
Σχετικές ειδήσεις
Smart #2: Τα τελευταία απαιτητικά χιλιόμετρα πριν από την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι
Το μοντέλο παραγωγής του smart #2, μετρά πλέον αντίστροφα για την επίσημη Παγκόσμια Πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2026.
ΠΑΣΟΚ για πανεπιστήμια: Σταθερή και υπεύθυνη θέση, όχι πολιτικοί ακροβατισμοί και παιχνίδια με τις λέξεις
«Όχι» στον νόμο Πιερρακάκη, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως η αξιωματική αντιπολίτευση έχει μία σαφή, καθαρή και διαχρονική θέση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16
Χανιά: Έρευνα και δικογραφία μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας
Παράλληλα με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια μεταβαίνει στα Χανιά ο Β’ Υπαρχηγός του Λ.Σ. και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας Υπαρχηγός, Αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης.