Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η ΑΑΔΕ – Δήλωνε άστεγη αλλά μένει σε βίλα με πισίνα (φωτό & video)
Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εικονικών τιμολογίων , με τη συμμετοχή φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζαν μεγάλα κέρδη εις βάρος των φορολογουμένων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) . Σύμφωνα με τα ευρήματα, το δίκτυο λειτουργούσε μέσω εταιρειών που πτώχευαν ή διέκοπταν τη δραστηριότητά τους σε ελάχιστο χρόνο, ενώ οι εμπλεκόμενοι εξαφανίζονταν αφήνοντας πίσω τους τεράστια φορολογικά κενά. Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν δεδομένα από τους ελέγχους, τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ ( myDATA ), το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές και τη διαχείριση των εμπλεκόμενων εταιρειών. Η ανάλυση αποκάλυψε ένα δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά στη λειτουργία, τη διοικητική δομή και τη συναλλακτική τους συμπεριφορά. Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή προηγούμενων ή την αλλαγή μετοχικής σύνθεσης. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς και έδρες, κάτι που αποδεικνύει τη στενή διασύνδεσή τους.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Ta Nea
Σχετικές ειδήσεις
Smart #2: Τα τελευταία απαιτητικά χιλιόμετρα πριν από την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι
Το μοντέλο παραγωγής του smart #2, μετρά πλέον αντίστροφα για την επίσημη Παγκόσμια Πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2026.
ΠΑΣΟΚ για πανεπιστήμια: Σταθερή και υπεύθυνη θέση, όχι πολιτικοί ακροβατισμοί και παιχνίδια με τις λέξεις
«Όχι» στον νόμο Πιερρακάκη, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως η αξιωματική αντιπολίτευση έχει μία σαφή, καθαρή και διαχρονική θέση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16
Χανιά: Έρευνα και δικογραφία μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας
Παράλληλα με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια μεταβαίνει στα Χανιά ο Β’ Υπαρχηγός του Λ.Σ. και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας Υπαρχηγός, Αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης.