Οι ΗΠΑ ερευνούν ελληνική τράπεζα για πιθανούς δεσμούς με το Ιράν – Κυρώσεις σε δικηγορικό γραφείο και ναυτιλιακή
Κλιμακώνονται οι έλεγχοι των αμερικανικών αρχών προς χρηματοοικονομικά ιδρύματα, αλλά και εταιρείες που ενδέχεται να συνδέονται με το Ιράν , με την έρευνα να φτάνει, πλέον, και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της υπηρεσίας Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) , του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, οι αρχές των ΗΠΑ θέτει υπό έρευνα ελληνική τράπεζα, την οποία δεν κατονομάζουν, για να αποσαφηνιστούν πιθανοί δεσμοί με το Ιράν ή με οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη. Η FinCEN, παράλληλα, ανακοινώνει ότι απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών σε έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες, προκειμένου να διερευνηθούν σχέσεις με αντίστοιχα ιρανικά ιδρύματα που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην επιχείρηση «Economic Outcast» που στοχεύει στα δίκτυα που διευκολύνουν τη διακίνηση ιρανικών προϊόντων και την παράκαμψη των κυρώσεων.…
